الحوادث والقضاياعاجل
أخر الأخبار
ضربة أمنية جديدة لتجار السموم.. ضبط غسل أموال بـ150 مليون جنيه
النهاية السريعة لثنائي غسل أموال المخدرات
كتب: شادى عبد السلام زغلول
استمرارآ لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين،
لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات
وقد قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بنحو (150 مليون جنيه) تقريبآ.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة المختصة مباشرة التحقيقات وإتخاذ شئونها نحو تلك الواقعة.
