الداخلية تحبط مخطط غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

كتب: شادى عبد السلام زغلول

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،

بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة،

وأكدت التحريات بعد حصر ورصد ممتلكاتهم قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار وترويج المواد المخدرة،

ومحاولة إخفاء مصدره تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، 

وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بقيمة 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتولت النيابة العامة المختصة إجراءات التحقيق وإتخاذ شئونها نحو تلك الواقعة.